Las empresas ligadas a Joaquín Leal Jiménez configuran un entramado empresarial que combina compañías energéticas, inmobiliarias y de servicios, y que cobró relevancia internacional a partir de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como operador clave en la reventa de petróleo venezolano pese a las sanciones contra PDVSA.
Joaquín Leal apareció en el radar público cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo vinculó con un esquema que habría permitido colocar crudo venezolano en mercados asiáticos mediante intermediarios mexicanos. El contexto fue el endurecimiento de sanciones a PDVSA desde 2019, lo que abrió paso a rutas alternativas, descuentos en cargamentos y operaciones trianguladas.
En México, investigaciones periodísticas identificaron al menos 18 empresas con vínculos societarios o familiares con Leal. Entre las más relevantes están Lenergia y Terravis, enfocadas al desarrollo de proyectos energéticos; Sumex y Joma Energía, relacionadas con el mercado eléctrico; e Inmobiliaria CTT y TTC Control, dedicadas al sector inmobiliario. También figuran proyectos turísticos como SLV Smart Luxury Vacation y firmas de servicios como Taxu App.
Una pieza clave fue COPAEX, señalada como intermediaria financiera dentro del esquema conocido como “petróleo por alimentos”, en el que participaron Libre Abordo y Schlager Business Group. De acuerdo con autoridades estadounidenses, estas empresas habrían facilitado la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo venezolano durante 2019 y 2020, lo que derivó en sanciones y en la quiebra de Libre Abordo.
Más allá de responsabilidades legales, el caso expone los riesgos de operar con estados sancionados y la fragilidad de los esquemas corporativos construidos a gran velocidad. Aunque la red ya no opera como en 2020, el entramado de empresas ligadas a Joaquín Leal sigue siendo un referente clave para entender cómo funcionó la reventa del petróleo venezolano desde México.
Fuente: Grupo Es Noticia
