La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante «tiempos compartidos» con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada que incluyó el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. Estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras que permiten la operación de organizaciones criminales en territorio nacional.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit, donde el CJNG ha tenido presencia histórica.
En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Estos análisis permitieron trazar las rutas del dinero ilícito y su conexión con el entramado empresarial utilizado para el fraude de tiempos compartidos.
La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación de la OFAC por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG como las implementadas a nivel nacional por la UIF, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales, lo que permitirá el inicio de investigaciones formales y, en su caso, el ejercicio de la acción penal contra los involucrados en este esquema defraudador.
El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la comercialización fraudulenta de tiempos compartidos en desarrollos turísticos, principalmente en la costa de Jalisco y Nayarit, donde las víctimas, en su mayoría extranjeros, eran engañadas con supuestas inversiones o derechos de propiedad que nunca se materializaban. Los recursos obtenidos eran canalizados a través de un entramado de empresas fantasma hacia las finanzas del CJNG.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Esta acción conjunta entre Estados Unidos y México representa un avance significativo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional, al atacar las estructuras financieras que permiten la operación de grupos delictivos como el CJNG, considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor capacidad de expansión internacional.
