Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.
El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.
¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?
La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.
De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.
Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.
Crimen organizado también financia actividades agrícolas
El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.
Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.
La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.
