La UIF deja de reportar detalles sobre intercambio de datos con países aliados en combate a delitos financieros
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió reservar información sobre los intercambios de inteligencia financiera que sostiene con otras naciones en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
Este cambio en la política de transparencia fue confirmado por la propia UIF al diario El Universal. La decisión se da en un contexto sensible, marcado por la intensificación de medidas de control por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.
FinCEN señala a instituciones mexicanas por posibles vínculos con tráfico de fentanilo
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de FinCEN, identificó a tres instituciones mexicanas —Intercam, CIBanco y Vector— como entidades de alta preocupación por su posible relación con operaciones financieras ligadas al tráfico de opioides, específicamente fentanilo. Esto ocurre luego de que Estados Unidos designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Intercambios por red Egmont: México deja de informar detalles
Genaro Gómez Muñoz, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, observó que el informe de actividades de la UIF (enero-mayo 2025) omitió datos clave sobre el uso de la red segura Egmont, un sistema internacional de intercambio de inteligencia financiera al que México pertenece junto con más de 150 países.
Aunque la UIF continúa reportando el número de solicitudes de información realizadas y recibidas, ya no especifica con qué países se intercambió dicha información ni cuántas veces por nación. Este nivel de detalle había sido común en años anteriores.
Cifras comparativas: disminuye el detalle, pero continúa el flujo de datos
Durante 2024, la UIF realizó 216 intercambios a través de Egmont. En 2023 fueron 276. Sin embargo, el último desglose por país fue en 2022, cuando se registraron 198 solicitudes de información de 40 países. De ese total, Estados Unidos destacó con 110 solicitudes enviadas a México, mientras que nuestro país respondió 308 peticiones de 47 naciones.
Entre los países con mayor número de solicitudes recibidas por parte de México estaban:
- Estados Unidos (64)
- Andorra (33)
- España (22)
- Islas Vírgenes Británicas (20)
- Suiza (20)
- Reino Unido (18)
- Panamá (15)
- Canadá y Hong Kong (10 cada uno)
¿Qué es la red Egmont y cómo opera?
La red Egmont es una plataforma internacional que permite el intercambio seguro de información entre unidades de inteligencia financiera. Aunque no realiza investigaciones propias, proporciona herramientas técnicas que apoyan a autoridades policiales y fiscales en todo el mundo.
Las reglas de Egmont exigen cooperación efectiva y respuestas evaluadas como satisfactorias, tanto en tiempo de respuesta como en calidad de la información compartida.
Reportes financieros en México aumentan en 2025
De enero a junio de 2025, la UIF recibió 13.6 millones de reportes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De estos:
- 4.8 millones fueron transferencias internacionales (FTI).
- 6.4 millones correspondieron a operaciones relevantes, incluyendo movimientos en efectivo y con metales preciosos.
- 1.9 millones fueron reportes de operaciones en dólares en efectivo por casas de cambio.
- Además, se registraron 8.4 millones de avisos por actividades vulnerables al lavado de dinero, enviados vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: Grupo Es Noticia
