De acuerdo con las carpetas de investigación vigentes, una banda de defraudadores despojó de un acumulado de casi 2 millones de pesos a cuatro personas de la tercera edad que buscaban mejorar sus ingresos mensuales.
Modus operandi del fraude fiscal y suplantación de dependencias federales
Por un lado, el grupo delictivo estructuró una red de engaños haciéndose pasar de forma premeditada por directivos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los delincuentes suplantaron identidades de funcionarios de alto nivel, incluyendo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, para amenazar a los jubilados con la congelación total de sus cuentas bancarias familiares.
Asimismo, los delincuentes falsificaron de manera digital la firma de Raquel Buenrostro con la finalidad de emitir órdenes de cobro por supuestos conceptos de fianzas gubernamentales. Por consiguiente, los afectados realizaron múltiples depósitos financieros en ventanillas bajo la creencia errónea de interactuar con agencias legítimas del Estado mexicano.
Por otra parte, los delincuentes extendieron su operación hacia el entorno virtual mediante la creación de páginas falsas de la UIF en la plataforma Facebook. En estas cuentas apócrifas, los estafadores publicaban anuncios engañosos donde ofrecían asesorías técnicas especializadas para la recuperación de activos robados a cambio de comisiones por adelantado.
Alertas de la Secretaría de Buen Gobierno y líneas telefónicas identificadas
Por otro lado, la Secretaría de Buen Gobierno informó de manera formal que este tipo de fraudes corporativos fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público desde agosto del año pasado.
Las líneas telefónicas ya identificadas por la policía cibernética incluyen los registros 55-22-64-13-18, 55-22-68-92-70 y 55-14-92-67-18, los cuales operaban como los canales de comunicación principales del grupo delictivo.
