Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Energy Refinados, señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal, transfirió millones de pesos a una compañía donde participa como accionista el yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
De acuerdo con documentos oficiales citados en el reportaje, las transferencias ocurrieron en 2023, cuando Nahle todavía se desempeñaba como secretaria de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Qué empresa aparece en la investigación
La compañía señalada es Energy Refinados, firma dedicada a la comercialización de combustibles.
Según MCCI, ese mismo año realizó operaciones de importación que apuntan a un posible esquema de huachicol fiscal, al omitir el pago de impuestos relacionados con combustibles importados.
Los documentos refieren que la empresa no cubrió el pago del:
- IEPS
- IVA de importación
- Derechos de trámite aduanero
durante operaciones realizadas el 25 de septiembre de 2023.
Transferencias al entorno familiar de Nahle
La investigación señala que Energy Refinados y otra empresa llamada Reciclador e Óleo transfirieron más de 4 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte.
En esa compañía participa como accionista Fernando Bilbao Arrieta, identificado como yerno de Rocío Nahle.
Del total transferido, al menos 3.3 millones de pesos habrían sido aportados directamente por Energy Refinados.
SAT detectó presuntas irregularidades
La investigación indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó adeudos fiscales relacionados con las operaciones de importación.
Según los expedientes citados, el monto omitido inicialmente superó los 3.5 millones de pesos, aunque con multas y recargos la deuda habría crecido hasta más de 17 millones.
MCCI explicó que el volumen de combustible involucrado equivaldría a entre 20 y 25 pipas cargadas.
Los vínculos con permisos de la CRE
La investigación también retomó un reportaje previo de N+ Focus, donde se documentó que empresas relacionadas con Fernando Bilbao recibieron depósitos de compañías beneficiadas con permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Energy Refinados obtuvo su permiso para comercializar petrolíferos en septiembre de 2019.
El tema ha reactivado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro del sector energético durante el sexenio pasado.
Nahle no ha respondido públicamente
Hasta ahora, ni Rocío Nahle ni Fernando Bilbao han emitido una postura pública detallada sobre la investigación.
Tampoco se ha informado sobre procesos penales relacionados directamente con las transferencias mencionadas en el reportaje.
Crece presión por casos de huachicol fiscal
El caso aparece en medio de nuevas investigaciones federales sobre redes de contrabando de combustible y huachicol fiscal en México.
En semanas recientes, autoridades han realizado operativos relacionados con importaciones ilegales de hidrocarburos y empresas vinculadas al sector energético.
Especialistas consideran que el huachicol fiscal representa una de las mayores fugas económicas para el país por evasión de impuestos y contrabando de combustibles.
La investigación sobre las transferencias de Energy Refinados hacia una empresa vinculada al yerno de Rocío Nahle vuelve a colocar bajo presión los vínculos entre negocios energéticos, permisos gubernamentales y presuntos esquemas de huachicol fiscal en México.
Fuente: Grupo Es Noticia
