La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informaron que se unieron al Gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.
Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de las drogas con sede en México.
Las autoridades estadounidenses explicaron que el Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon).
Este grupo ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos.
Se tiene la sospecha que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas.
“Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero.
Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, son acusados de estar involucrados en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG.
Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores.
Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye:
Bliri S.A. de C.V. (México), Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México), Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico), El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico), Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico), Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico), Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México), H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico), Hysa Forwarders S.A. de C.V . (México).
Además también fueron señaladas LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México), LH Rental S.A. De C.V . (México), Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico), Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico), Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico), Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México), Hysa Holdings Inc (Canadá), Rosetta Gaming Inc (Canadá) y Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia).
El Tesoro está designando al Grupo de Crimen Organizado de Hysa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Los establecimientos de juego y apuestas son: Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa; Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora; Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa; Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
Además Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California; Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora; Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California Y Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México.
Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juegos y apuestas, FinCEN propone en el NPRM la imposición de una medida especial que prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucran a cualquiera de los establecimientos de juegos y apuestas.
También se propuso exigir a las instituciones financieras cubiertas que apliquen una diligencia debida especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para protegerse contra el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juegos y apuestas.
